Archivo Etiqueta: responsable de cumplimiento normativo

MEJORA CONTINUA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

UNE 19601

  LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE   La UNE 19601 hace referencia a la mejora continua como requisito.  www.complianza.net    He implantado un programa, me han entregado el manualy¿ahora qué? La respuesta es muy sencilla: ahora hay…
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ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN COMPLIANCE PROGRAM

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE Todo programa de compliance requiere de la realización y verificación de una serie de pasos necesarios para garantizar su correcta implantación   www.complianza.net   Es necesario conocer a fondo todos los aspectos…
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RAZONES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: LOS MOTIVOS DE SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito legislativo español ha revolucionado nuestro sistema jurídico, ¿por qué entendió el legislador que resultaba necesario…
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EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O COMPLIANCE OFFICER COMO PROFESIÓN DE PRESENTE

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Tras la reforma del Código Penal , efectuada por Ley Orgánica 1/2015, en su artículo 31.bis 2.2º, se instaura la figura del oficial de cumplimiento o compliance officer. De esta forma, y para la “exención” de la responsabilidad de la…
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