Archivo Etiqueta: planes de prevención de delitos

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN COMPLIANCE PROGRAM

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE Todo programa de compliance requiere de la realización y verificación de una serie de pasos necesarios para garantizar su correcta implantación   www.complianza.net   Es necesario conocer a fondo todos los aspectos…
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PENALES

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PENALES.   La implantación de un programa de compliance penal (modelo de prevención de delitos), además de un requisito para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica…
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PUBLIC COMPLIANCE: QUÉ ES Y A QUÉ SUJETOS AFECTA

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Con este breve post iniciamos una serie sobre Public Compliance o lo que es lo mismo, el Compliance en la Administración Pública y de forma más extensa en el sector público.   Podemos entender por sector público a estos efectos…
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EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O COMPLIANCE OFFICER COMO PROFESIÓN DE PRESENTE

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Tras la reforma del Código Penal , efectuada por Ley Orgánica 1/2015, en su artículo 31.bis 2.2º, se instaura la figura del oficial de cumplimiento o compliance officer. De esta forma, y para la “exención” de la responsabilidad de la…
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