El blog de Complianza
EL COMPLIANCE LABORAL O ‘LABOUR COMPLIANCE’ LABOUR COMPLIANCE HACE REFERENCIA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ORINENTADOS A LA NORMATIVA LABORAL. www.complianza.net Si hablamos de compliance o “Cumplimiento normativo”, como los sistemas, procedimientos, que sirven para detectar y gestionar…
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¿QUÉ CONSULTORA ELIJO PARA IMPLANTAR COMPLIANCE PENAL? Desde su experiencia personal y profesional como abogado, José Ramón Sáez escribe este post para CULTURA DE CUMPLIMIENTO, el blog de Complianza, sobre los aspectos que toda empresa debería tener en cuenta…
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MAPA DE RIESGOS EN EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS EL MAPA DE RIESGOS CONSTITUYE UN PILAR FUNDAMENTAL DE CUALQUIER SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y CONCRETAMENTE DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS www.complianza.net La elaboración de un…
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SISTEMA DISCIPLINARIO: PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 2) El requisito de implantación de un sistema disciplinario es una tónica general propia de cualquier programa de gestión de compliance: desde la ISO 19600 hasta la UNE 19601…
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VENECIA: ÉTICA, COMPLIANCE Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS NEGOCIOS DEL ‘QUATTROCENTO’ ¿Es el compliance un invento del siglo XX? La ética y la gestión del riesgo en los negocios no es algo nuevo, así lo demuestra la historia de los…
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EL COMPLIANCE OFFICER EN EL CÓDIGO PENAL La figura del compliance officer se revela como una profesión de presente con previsión de gran demanda en un futuro muy cercano. www.complianza.net Estimo conveniente comenzar esta entrada recordando que ya en…
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LA CULTURA DEL CUMPLIMIENTO EN EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD) www.complianza.net I. Un nuevo marco normativo de la protección de los datos personales en la Unión Europea. El DOUE el 4 mayo…
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PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DISCIPLINARIO EN UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1) Todos los programas de gestión de compliance, desde la ISO 19600 hasta la UNE 19601 (y el Código Penal), pasando por la ISO 37001 prevén…
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LOS STAKEHOLDERS EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE LA IMPORTANCIA DE LOS STAKEHOLDERS O GRUPOS DE INTERÉS PARA EL ÉXITO DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS www.complianza.net Si prestamos atención al elenco bibliográfico que existe en materia de compliance, se observa cómo en…
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LA FORMACIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER ¿En qué y cómo ha de formarse un compliance officer? www.complianza.net Como primer paso para centrarnos en la formación del Compliance Officer, vamos a partir de dos conceptos: En primer lugar, de la definición que…
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