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JORNADA DE BUREAU VERITAS SOBRE COMPLIANCE EN MURCIA

LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE DESPIERTA INTERÉS ENTRE LAS EMPRESAS MURCIANAS

El pasado 19 de diciembre Complianza tuvo la oportunidad de participar en la jornada formativa para empresas organizada en la capital murciana por la certificadora Bureau Veritas, y que tuvo lugar en la sede de la FREMM, dedicada a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y compliance, y verificación de sistemas de gestión de cumplimiento.

 

La jornada inició con una breve exposición acerca de la regulación y evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y las previsiones legales e interpretaciones que, de los modelos de prevención de delitos (compliance penal), vienen realizando los tribunales y la Fiscalía General del Estado hasta el momento, con referencia a los requisitos exigidos por el artículo 31 bis del Código Penal y ejemplos de casos concretos que se han dado en nuestro país.
La primera de las ponencias, a cargo de Natalia Cano -directora general de Complianza- prosiguió con una magistral exposición sobre el diseño e implantación de sistemas de prevención de delitos y compliance programs en general, de acuerdo a los modelos previstos en el código penal, y en las normas ISO 19600 e ISO 37001.
Se analizaron someramente los aspectos principales de un sistema de cumplimiento normativo, y que pueden resumirse en: análisis de riesgos, implementación de controles para la prevención, compliance officer, código ético, canal de denuncias, sistema disciplinario y gestión continua del sistema.
Tras abordar los restos y ventajas de los sistemas de compliance se abrió un turno para el debate donde se abordaron las cuestiones expuestas por los representantes de las empresas asistentes se llegó a la segunda ponencia de la tarde sobre verificación de sistemas de gestión de cumplimiento a cargo de Pablo Sostres, Product Developer IT & Business Continuation de Bureau Veritas.
En esta segunda ponencia se dio a conocer el andamiaje de todo programa de cumplimiento (penal o general) desde la perspectiva de los standares certificables y orientadores de las normas ISO, entrando al detalle del alcance y contexto de los programas, los marcos de referencia para la gestión del cumplimiento, el carácter certificable de la ISO 37001, el proceso de auditoría de los programas, el carácter iterativo de las funciones a realizar, y la evaluación externa del compliance, que puede resultar de vital importancia para la eficacia del programa a los fines de evitar el riesgo, y que por tanto puede resultar crucial en el ámbito de la práctica forense penal.
La jornada finalizó con un café donde los participantes pudieron conversar, debatir y resolver sus dudas personalmente con los ponentes.

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