Archivo Etiqueta: sistemas de prevención de delitos

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES

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WORD COMPLIANCE ASSOCIATION PUBLICA LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES La guía, dirigida a dotar de conocimientos técnicos y prácticos a las PYMEs ha contado con la participación de Complianza.   Nuestro compañero Rubén Veiga, ha participado activamente en la redacción de…
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SISTEMA DISCIPLINARIO: PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1)

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DISCIPLINARIO EN UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1)   Todos los programas de gestión de compliance, desde la ISO 19600 hasta la UNE 19601 (y el Código Penal), pasando por la ISO 37001 prevén…
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EL DEPORTE COMO SECTOR DE RIESGO

SPORT COMPLIANCE PROGRAMS

COMPLIANCE DEPORTIVO. El deporte como sector de riesgo La evolución que ha experimentado el mundo del deporte hasta la actualidad ha sido tal que hoy en día debemos pensar no solo en el deportista o club, sino en un entramado de…
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JORNADA PARA HACER EMPRESAS CUMPLIDORAS

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Formación práctica en compliance para la empresa. El pasado 28 de febrero Complianza, expertos en cumplimiento normativo, organizó una jornada en Murcia sobre “cómo hacer una empresa cumplidora”. El evento tuvo lugar en el Parque Científico de Murcia, del INFO,…
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La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal

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La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal I. Ne bis in ídem y responsabilidad objetiva Una de las primeras cuestiones que se plantearon con la entrada en vigor del art. 31.bis CP,…
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EL RIESGO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO “LOW COST”

Complianza, Expertos en Cumplimiento Normativo

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LOW COST Al hilo de la última reforma del Código Penal han proliferado numerosas empresas que ofrecen planes de cumplimiento normativo que vamos a denominar “low cost”, por no llamarlos, directamente, planes-farsa. Una vez…
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7 RAZONES POR LAS QUE ES NECESARIA LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE EN TU ORGANIZACIÓN

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Como consultora de compliance, a menudo me encuentro con empresas que me piden si lo que hemos comentado con su órgano de Administración relativo a la conveniencia de implementar un programa de compliance se puede hacer extensible al resto de…
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