Archivo Etiqueta: responsabilidad penal de la persona jurídica

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL A cualquier persona le habrá sorprendido la noticia aparecida recientemente los medios de información acerca de los rescates en el Mediterráneo llevados a cabo por personas de ONG’s que han terminado siendo investigadas…
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIENCIAS

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA:  RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES   www.complianza.net    Descarga el PDF  …
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RAZONES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: LOS MOTIVOS DE SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito legislativo español ha revolucionado nuestro sistema jurídico, ¿por qué entendió el legislador que resultaba necesario…
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La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal

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La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal I. Ne bis in ídem y responsabilidad objetiva Una de las primeras cuestiones que se plantearon con la entrada en vigor del art. 31.bis CP,…
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EL RIESGO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO “LOW COST”

Complianza, Expertos en Cumplimiento Normativo

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LOW COST Al hilo de la última reforma del Código Penal han proliferado numerosas empresas que ofrecen planes de cumplimiento normativo que vamos a denominar “low cost”, por no llamarlos, directamente, planes-farsa. Una vez…
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PUBLIC COMPLIANCE: QUÉ ES Y A QUÉ SUJETOS AFECTA

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Con este breve post iniciamos una serie sobre Public Compliance o lo que es lo mismo, el Compliance en la Administración Pública y de forma más extensa en el sector público.   Podemos entender por sector público a estos efectos…
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EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O COMPLIANCE OFFICER COMO PROFESIÓN DE PRESENTE

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Tras la reforma del Código Penal , efectuada por Ley Orgánica 1/2015, en su artículo 31.bis 2.2º, se instaura la figura del oficial de cumplimiento o compliance officer. De esta forma, y para la “exención” de la responsabilidad de la…
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