El blog de Complianza
SINOPSIS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL Un breve apunte sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal Español WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF Probablemente existan pocos preceptos del Código Penal que – por lo menos…
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES www.complianza.net Descarga el PDF …
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¿QUÉ CONSULTORA ELIJO PARA IMPLANTAR COMPLIANCE PENAL? Desde su experiencia personal y profesional como abogado, José Ramón Sáez escribe este post para CULTURA DE CUMPLIMIENTO, el blog de Complianza, sobre los aspectos que toda empresa debería tener en cuenta…
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PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DISCIPLINARIO EN UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1) Todos los programas de gestión de compliance, desde la ISO 19600 hasta la UNE 19601 (y el Código Penal), pasando por la ISO 37001 prevén…
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LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE La UNE 19601 hace referencia a la mejora continua como requisito. www.complianza.net He implantado un programa, me han entregado el manualy¿ahora qué? La respuesta es muy sencilla: ahora hay…
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EL FACTOR HUMANO Y LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS En torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Tribunal Supermo se ha pronunciado en que el fundamento último para la validez y…
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LA LLAMADA “DILIGENCIA DEBIDA” EN LA NUEVA UNE 19601 La UNE 19601 establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de compliance penal en España. www.complianza.net Antes de empezar a…
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LOS RIESGOS PENALES MÁS USUALES ENTRE LAS EMPRESAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA A LA HORA DE ESTABLECER UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS SE TIENEN QUE ANALIZAR LOS RIESGOS PENALES E IMPLEMENTAR…
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DUE DILIGENCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE DUE DILIGENCE Y SU RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) I.- QUE ES “DUE DILIGENCE”. DISTINCION DE OTRAS FIGURAS AFINES Un “due diligence”…
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Hablamos de canal ético o canal de denuncias para referirnos al mecanismo o sistema establecido en una organización para comunicar de forma confidencial riesgos o posibles irregularidades, actos indebidos, comportamientos contrarios a la legislación o a los códigos de conducta…
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