Archivo Etiqueta: responsabilidad penal de la empresa

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIENCIAS

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA:  RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES   www.complianza.net    Descarga el PDF  …
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SISTEMA DISCIPLINARIO: PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1)

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DISCIPLINARIO EN UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1)   Todos los programas de gestión de compliance, desde la ISO 19600 hasta la UNE 19601 (y el Código Penal), pasando por la ISO 37001 prevén…
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MEJORA CONTINUA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

UNE 19601

  LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE   La UNE 19601 hace referencia a la mejora continua como requisito.  www.complianza.net    He implantado un programa, me han entregado el manualy¿ahora qué? La respuesta es muy sencilla: ahora hay…
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UNE 19601: LA “DILIGENCIA DEBIDA”

diligencia debida

LA LLAMADA “DILIGENCIA DEBIDA” EN LA NUEVA UNE 19601   La UNE 19601 establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de compliance penal en España. www.complianza.net     Antes de empezar a…
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DUE DILIGENCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL)

COMPLIANCE Y DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE DUE DILIGENCE Y SU RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) I.- QUE ES “DUE DILIGENCE”. DISTINCION DE OTRAS FIGURAS AFINES Un “due diligence”…
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INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CANAL ÉTICO O DE DENUNCIAS

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Hablamos de canal ético o canal de denuncias para referirnos al mecanismo o sistema establecido en una organización para comunicar de forma confidencial riesgos o posibles irregularidades, actos indebidos, comportamientos contrarios a la legislación o a los códigos de conducta…
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