Archivo Etiqueta: modelo de prevención de delitos

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIENCIAS

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA:  RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES   www.complianza.net    Descarga el PDF  …
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EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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  EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL  DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS WWW.COMPLIANZA.NET   Doy por hecho que quien ha pensado implantar un sistema de prevención de delitos ya tiene interiorizada una cultura de cumplimiento de las obligaciones, requisitos…
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FORMACIÓN COMPLIANCE: NIVELES DE FORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS

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FORMACIÓN COMPLIANCE: NIVELES DE FORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS ¿Cómo ha de estructurarse la formación de un programa de cumplimiento?   www.complianza.net Descarga el PDF   En el ámbito empresarial, crece cada día la preocupación por…
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ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL (INSTRUCCIÓN Y JUICIO ORAL)   ¿Cómo debe afrontar una persona jurídica un proceso penal? ¿Qué papel puede jugar el programa de prevención de delitos en el procedimiento?   www.complianza.net…
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LA COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LOS SISTEMAS DE CALIDAD DESDE LA PRÁCTICA

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UNE 19601: LA “DILIGENCIA DEBIDA”

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LA LLAMADA “DILIGENCIA DEBIDA” EN LA NUEVA UNE 19601   La UNE 19601 establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de compliance penal en España. www.complianza.net     Antes de empezar a…
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