Archivo Etiqueta: governance

Evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance. Probabilidad

EVALUACIÓN RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO. (I. PROBABILIDAD)   Aproximación a la evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance   WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF   Existen multitud de metodología, unas más elaboradas y otras menos, si bien conocer con exactitud…
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EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

www.complianza.net

  EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL  DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS WWW.COMPLIANZA.NET   Doy por hecho que quien ha pensado implantar un sistema de prevención de delitos ya tiene interiorizada una cultura de cumplimiento de las obligaciones, requisitos…
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LA COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LOS SISTEMAS DE CALIDAD DESDE LA PRÁCTICA

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

LA COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LOS SISTEMAS DE CALIDAD DESDE LA PRÁCTICA En el presente post hablamos sobre la estructura de las normas ISO y la compatibilidad entre los sistemas de gestión de calidad y otros sistemas…
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LOS GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

LOS STAKEHOLDERS EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE   LA IMPORTANCIA DE LOS STAKEHOLDERS O GRUPOS DE INTERÉS PARA EL ÉXITO DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS www.complianza.net   Si prestamos atención al elenco bibliográfico que existe en materia de compliance, se observa cómo en…
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PENALES

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PENALES.   La implantación de un programa de compliance penal (modelo de prevención de delitos), además de un requisito para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica…
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APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO (COMPLIANCE)

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EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS COMPLIANCE PROGRAMS Zygmunt BAUMAN, en su ensayo “La modernidad líquida” (http://www.casadellibro.com/libro-modernidad-liquida/9789505575138/927094), afirma que la vieja sociedad sólida, construida sobre bases estables como la familia, la amistad, la iglesia, la familia, el empleo para…
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