Archivo Etiqueta: compliance

VENECIA: ÉTICA, COMPLIANCE Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS NEGOCIOS DEL ‘QUATTROCENTO’

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

VENECIA: ÉTICA, COMPLIANCE Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS NEGOCIOS DEL ‘QUATTROCENTO’   ¿Es el compliance un invento del siglo XX? La ética y la gestión del riesgo en los negocios no es algo nuevo, así lo demuestra la historia de los…
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LA PRONUNCIACIÓN DE LA PALABRA COMPLIANCE

¿Cómo se pronuncia compliance?

¿CÓMO SE PRONUNCIA ‘COMPLIANCE’?   ¿“complians”? ¿“compilans”?  ¿“complins”?.  Analizamos, en clave distendida, los errores más frecuentes a la hora de pronunciar la palabra “compliance”.   www.complianza.net   En el presente post vamos a tratar de resolver una cuestión que suele…
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DUE DILIGENCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL)

COMPLIANCE Y DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE DUE DILIGENCE Y SU RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) I.- QUE ES “DUE DILIGENCE”. DISTINCION DE OTRAS FIGURAS AFINES Un “due diligence”…
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LA EFICACIA DEL SISTEMA DISCIPLINARIO EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

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COMPLIANCE PRÁCTICO. LA IMPORTANCIA DE LA PUESTA EN MARCHA Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DISCIPLINARIO EN LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Los programas de compliance no creen en la ley del karma, según la cual cada acción tiene un efecto automático, ni…
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La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal

TriánguloderesponsabilidadpenalComplianza

La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal I. Ne bis in ídem y responsabilidad objetiva Una de las primeras cuestiones que se plantearon con la entrada en vigor del art. 31.bis CP,…
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