Archivo Etiqueta: Compliance penal

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL A cualquier persona le habrá sorprendido la noticia aparecida recientemente los medios de información acerca de los rescates en el Mediterráneo llevados a cabo por personas de ONG’s que han terminado siendo investigadas…
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ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL (INSTRUCCIÓN Y JUICIO ORAL)   ¿Cómo debe afrontar una persona jurídica un proceso penal? ¿Qué papel puede jugar el programa de prevención de delitos en el procedimiento?   www.complianza.net…
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RAZONES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: LOS MOTIVOS DE SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito legislativo español ha revolucionado nuestro sistema jurídico, ¿por qué entendió el legislador que resultaba necesario…
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La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal

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La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal I. Ne bis in ídem y responsabilidad objetiva Una de las primeras cuestiones que se plantearon con la entrada en vigor del art. 31.bis CP,…
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