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VENECIA: ÉTICA, COMPLIANCE Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS NEGOCIOS DEL ‘QUATTROCENTO’

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

VENECIA: ÉTICA, COMPLIANCE Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS NEGOCIOS DEL ‘QUATTROCENTO’   ¿Es el compliance un invento del siglo XX? La ética y la gestión del riesgo en los negocios no es algo nuevo, así lo demuestra la historia de los…
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SISTEMA DISCIPLINARIO: PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1)

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DISCIPLINARIO EN UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (PARTE 1)   Todos los programas de gestión de compliance, desde la ISO 19600 hasta la UNE 19601 (y el Código Penal), pasando por la ISO 37001 prevén…
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LOS GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

LOS STAKEHOLDERS EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE   LA IMPORTANCIA DE LOS STAKEHOLDERS O GRUPOS DE INTERÉS PARA EL ÉXITO DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS www.complianza.net   Si prestamos atención al elenco bibliográfico que existe en materia de compliance, se observa cómo en…
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LA DENUNCIA ANÓNIMA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

LA DENUNCIA ANÓNIMA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS El anteproyecto de ley de LOPD contempla la posibilidad de formular denuncia anónima. De mantenerse esta redacción en el texto legal, se estaría dando un profundo giro…
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MEJORA CONTINUA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

UNE 19601

  LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE   La UNE 19601 hace referencia a la mejora continua como requisito.  www.complianza.net    He implantado un programa, me han entregado el manualy¿ahora qué? La respuesta es muy sencilla: ahora hay…
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ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN COMPLIANCE PROGRAM

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE Todo programa de compliance requiere de la realización y verificación de una serie de pasos necesarios para garantizar su correcta implantación   www.complianza.net   Es necesario conocer a fondo todos los aspectos…
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