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LA DENUNCIA ANÓNIMA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

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LA DENUNCIA ANÓNIMA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS El anteproyecto de ley de LOPD contempla la posibilidad de formular denuncia anónima. De mantenerse esta redacción en el texto legal, se estaría dando un profundo giro…
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UNE 19601: LA “DILIGENCIA DEBIDA”

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LA LLAMADA “DILIGENCIA DEBIDA” EN LA NUEVA UNE 19601   La UNE 19601 establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de compliance penal en España. www.complianza.net     Antes de empezar a…
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APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO (COMPLIANCE)

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EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS COMPLIANCE PROGRAMS Zygmunt BAUMAN, en su ensayo “La modernidad líquida” (http://www.casadellibro.com/libro-modernidad-liquida/9789505575138/927094), afirma que la vieja sociedad sólida, construida sobre bases estables como la familia, la amistad, la iglesia, la familia, el empleo para…
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PUBLIC COMPLIANCE: QUÉ ES Y A QUÉ SUJETOS AFECTA

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Con este breve post iniciamos una serie sobre Public Compliance o lo que es lo mismo, el Compliance en la Administración Pública y de forma más extensa en el sector público.   Podemos entender por sector público a estos efectos…
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EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O COMPLIANCE OFFICER COMO PROFESIÓN DE PRESENTE

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Tras la reforma del Código Penal , efectuada por Ley Orgánica 1/2015, en su artículo 31.bis 2.2º, se instaura la figura del oficial de cumplimiento o compliance officer. De esta forma, y para la “exención” de la responsabilidad de la…
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