Práctica en compliance

EL DELITO DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

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Evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance. Probabilidad

EVALUACIÓN RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO. (I. PROBABILIDAD)   Aproximación a la evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance   WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF   Existen multitud de metodología, unas más elaboradas y otras menos, si bien conocer con exactitud…
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIENCIAS

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FORMACIÓN COMPLIANCE: NIVELES DE FORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS

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ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL

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LA COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LOS SISTEMAS DE CALIDAD DESDE LA PRÁCTICA

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