Compliance penal

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL A cualquier persona le habrá sorprendido la noticia aparecida recientemente los medios de información acerca de los rescates en el Mediterráneo llevados a cabo por personas de ONG’s que han terminado siendo investigadas…
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EL DELITO DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

  EL DELITO DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Riesgos penales y tributarios  El artículo 42 de la Ley General Tributaria regula la declaración de responsables solidarios del pago de la…
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Evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance. Probabilidad

EVALUACIÓN RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO. (I. PROBABILIDAD)   Aproximación a la evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance   WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF   Existen multitud de metodología, unas más elaboradas y otras menos, si bien conocer con exactitud…
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIENCIAS

supremo

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA:  RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES   www.complianza.net    Descarga el PDF  …
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ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ITER PROCESAL DE LA DEFENSA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL (INSTRUCCIÓN Y JUICIO ORAL)   ¿Cómo debe afrontar una persona jurídica un proceso penal? ¿Qué papel puede jugar el programa de prevención de delitos en el procedimiento?   www.complianza.net…
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