Archivo Mensual: julio 2017

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN COMPLIANCE PROGRAM

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE Todo programa de compliance requiere de la realización y verificación de una serie de pasos necesarios para garantizar su correcta implantación   www.complianza.net   Es necesario conocer a fondo todos los aspectos…
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COMPLIANCE: CONCEPTO Y TRADUCCIÓN

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

COMPLIANCE: CONCEPTO Y TRADUCCIÓN ¿Cuál es el significado de la palabra ‘compliance’? ¿Cómo se traduce al español? Con este post intentamos aclarar el concepto.   www.complianza.net   En un post anterior explicábamos cómo se pronuncia la palabra compliance; hoy hablaremos…
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CANAL DE DENUNCIAS ANÓNIMO VS CANAL DE DENUNCIAS CONFIDENCIAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

CANAL DE DENUNCIAS: ¿CONFIDENCIALIDAD O ANONIMATO?   La cuestión sobre el anonimato del whistleblower y la protección de sus datos personales a fin de evitar que puedan derivarse represalias, tiene también su reverso en la trazabilidad de la denuncia y…
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PENALES

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PENALES.   La implantación de un programa de compliance penal (modelo de prevención de delitos), además de un requisito para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica…
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