Archivo Mensual: abril 2017

DUE DILIGENCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL)

COMPLIANCE Y DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE DUE DILIGENCE Y SU RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) I.- QUE ES “DUE DILIGENCE”. DISTINCION DE OTRAS FIGURAS AFINES Un “due diligence”…
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