Archivo Mensual: enero 2017

La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal

TriánguloderesponsabilidadpenalComplianza

La responsabilidad penal del empresario persona física derivada de la no implantación del compliance penal I. Ne bis in ídem y responsabilidad objetiva Una de las primeras cuestiones que se plantearon con la entrada en vigor del art. 31.bis CP,…
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APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO (COMPLIANCE)

El-circo-Charles-Chaplin-The-circus

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS COMPLIANCE PROGRAMS Zygmunt BAUMAN, en su ensayo “La modernidad líquida” (http://www.casadellibro.com/libro-modernidad-liquida/9789505575138/927094), afirma que la vieja sociedad sólida, construida sobre bases estables como la familia, la amistad, la iglesia, la familia, el empleo para…
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EL RIESGO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO “LOW COST”

Complianza, Expertos en Cumplimiento Normativo

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LOW COST Al hilo de la última reforma del Código Penal han proliferado numerosas empresas que ofrecen planes de cumplimiento normativo que vamos a denominar “low cost”, por no llamarlos, directamente, planes-farsa. Una vez…
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