Archivo Mensual: noviembre 2016

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O COMPLIANCE OFFICER COMO PROFESIÓN DE PRESENTE

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Tras la reforma del Código Penal , efectuada por Ley Orgánica 1/2015, en su artículo 31.bis 2.2º, se instaura la figura del oficial de cumplimiento o compliance officer. De esta forma, y para la “exención” de la responsabilidad de la…
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7 RAZONES POR LAS QUE ES NECESARIA LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE EN TU ORGANIZACIÓN

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Como consultora de compliance, a menudo me encuentro con empresas que me piden si lo que hemos comentado con su órgano de Administración relativo a la conveniencia de implementar un programa de compliance se puede hacer extensible al resto de…
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INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CANAL ÉTICO O DE DENUNCIAS

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Hablamos de canal ético o canal de denuncias para referirnos al mecanismo o sistema establecido en una organización para comunicar de forma confidencial riesgos o posibles irregularidades, actos indebidos, comportamientos contrarios a la legislación o a los códigos de conducta…
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