El blog de Complianza
SOBRE LA ORDEN HFP/1030/2021, de 29 de septiembre Los textos de los legisladores europeo y español tienden, cada vez más, a introducir referencias y requisitos en materia de prevención del fraude. Bajo la denominación “Plan de Recuperación, Transformación y…
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ISO 37301: LA PRÓXIMA CERTIFICACIÓN DE SIESTEMAS DE COMPLIANCE El nuevo standard internacional sobre compliance sustituirá la norma 19600 y resultará certificable. La actual ISO 19600 sobre Gestión de Sistemas de Compliance no es susceptible de ser certificada,…
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WORD COMPLIANCE ASSOCIATION PUBLICA LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES La guía, dirigida a dotar de conocimientos técnicos y prácticos a las PYMEs ha contado con la participación de Complianza. Nuestro compañero Rubén Veiga, ha participado activamente en la redacción de…
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UN PASO MÁS EN EL COMPLIANCE PENAL ESPAÑOL La última reforma del Código Penal viene a confirmar que la tendencia legislativa en compliance penal no es una moda pasajera, y que, al contrario, ha llegado al ordenamiento jurídico español para quedarse. …
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ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL A cualquier persona le habrá sorprendido la noticia aparecida recientemente los medios de información acerca de los rescates en el Mediterráneo llevados a cabo por personas de ONG’s que han terminado siendo investigadas…
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EL PAPEL DE LA ACUSACIÓN ANTE EL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL En el presente artículo analizamos la actividad de la acusación en un procedimiento penal ante la presentación del modelo de prevención de delitos aportado por la defensa. …
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EL DELITO DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Riesgos penales y tributarios El artículo 42 de la Ley General Tributaria regula la declaración de responsables solidarios del pago de la…
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RIESGOS LABORALES: LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE La gestión del plan de prevención de riesgos laborales puede ser incluida en el compliance program de forma integrada www.complianza.net Descarga el PDF…
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ECONOMÍA COLABORATIVA, DIFICULTADES Y RETOS REGULATORIOS Compliance en los nuevos modelos de empresa basados en la economía colaborativa www.complianza.net Descarga el PDF Hasta el momento actual en los numerosos foros de España en los que se habla de compliance…
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EVALUACIÓN DEL RIESGO. (I. PROBABILIDAD) Aproximación a la evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF Existen multitud de metodología, unas más elaboradas y otras menos, si bien conocer con exactitud…
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