Latest Posts

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL A cualquier persona le habrá sorprendido la noticia aparecida recientemente los medios de información acerca de los rescates en el Mediterráneo llevados a cabo por personas de ONG’s que han terminado siendo investigadas…
Leer más

EL DELITO DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

  EL DELITO DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Riesgos penales y tributarios  El artículo 42 de la Ley General Tributaria regula la declaración de responsables solidarios del pago de la…
Leer más

RIESGOS LABORALES: LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Complianza Expertos en Cumplimimiento Normativo

RIESGOS LABORALES: LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE   La gestión del plan de prevención de riesgos laborales puede ser incluida en el compliance program de forma integrada www.complianza.net Descarga el PDF…
Leer más

Evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance. Probabilidad

EVALUACIÓN RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO. (I. PROBABILIDAD)   Aproximación a la evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance   WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF   Existen multitud de metodología, unas más elaboradas y otras menos, si bien conocer con exactitud…
Leer más

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIENCIAS

supremo

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA:  RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES   www.complianza.net    Descarga el PDF  …
Leer más

EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

www.complianza.net

  EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL  DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS WWW.COMPLIANZA.NET   Doy por hecho que quien ha pensado implantar un sistema de prevención de delitos ya tiene interiorizada una cultura de cumplimiento de las obligaciones, requisitos…
Leer más