El blog de Complianza
ACTIVISMO Y ACUSACIONES DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL A cualquier persona le habrá sorprendido la noticia aparecida recientemente los medios de información acerca de los rescates en el Mediterráneo llevados a cabo por personas de ONG’s que han terminado siendo investigadas…
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EL PAPEL DE LA ACUSACIÓN ANTE EL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL En el presente artículo analizamos la actividad de la acusación en un procedimiento penal ante la presentación del modelo de prevención de delitos aportado por la defensa. …
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EL DELITO DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Riesgos penales y tributarios El artículo 42 de la Ley General Tributaria regula la declaración de responsables solidarios del pago de la…
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RIESGOS LABORALES: LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE La gestión del plan de prevención de riesgos laborales puede ser incluida en el compliance program de forma integrada www.complianza.net Descarga el PDF…
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ECONOMÍA COLABORATIVA, DIFICULTADES Y RETOS REGULATORIOS Compliance en los nuevos modelos de empresa basados en la economía colaborativa www.complianza.net Descarga el PDF Hasta el momento actual en los numerosos foros de España en los que se habla de compliance…
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EVALUACIÓN DEL RIESGO. (I. PROBABILIDAD) Aproximación a la evaluación de riesgos orientada a los programas de gestión de compliance WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF Existen multitud de metodología, unas más elaboradas y otras menos, si bien conocer con exactitud…
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EL REGLAMENTO UE 2016/679: LA NUEVA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA UNIÓN EUROPEA Cuestiones básicas que has de conocer acerca del RGPD. www.complianza.net Descarga el PDF Sin lugar a dudas, los datos y también los personales se han…
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SINOPSIS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL Un breve apunte sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal Español WWW.COMPLIANZA.NET Descarga el PDF Probablemente existan pocos preceptos del Código Penal que – por lo menos…
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: RESUMEN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA SALA 2ª Y OTROS TRIBUNALES SOBRE LA RPPJ REPASO DE LAS DISTINTAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y ALGUNAS AUDIENCIAS PROVINCIALES www.complianza.net Descarga el PDF …
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EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS WWW.COMPLIANZA.NET Doy por hecho que quien ha pensado implantar un sistema de prevención de delitos ya tiene interiorizada una cultura de cumplimiento de las obligaciones, requisitos…
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